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昨天，北京警方在打击POS机非法套现专项行动中，展示了23台POS机、406张银行卡、41个网银u盾等工具。贾军摄

完全没有实物消费，只是从POS机产生交易支付。近日，北京警方开展统一行动，打掉15台POS机，拘留26人。初步核实涉及非法经营4.5亿元。其中一个窝点去年涉嫌违法。套现9000多万。

用过信用卡的人都知道，大部分信用卡是不能提现的，只能用银行给的信用额度购买。银行会根据你的年收入来限制你信用卡的每月透支额度。然而，一些急需用钱的人试图利用信用卡中的信用额度，这样他们就可以在不买东西的情况下兑现。于是，一些犯罪集团开始用POS机套现。

据警方介绍，大多数犯罪团伙都是先注册一家皮包公司，然后申请安装POS机。对于急需用钱的“客户”，编造交易，要求客户刷卡。把银行的钱转到皮包公司的账户上，再把钱取出来给客户。犯罪团伙收取0.8%-1.5%的费用。持卡人信用卡还款要等到下个月，还有人恶意透支停止还款。

一些不法分子为了逃避银行和警方的监管，利用POS机套现改装车，在城市里四处活动。一些不法分子异地申请POS机，异地转账。POS机成了他们的“移动取款机”。"。

市公安局经济案件侦查处副处长马恒介绍，近年来，利用POS机进行虚假交易、虚假价格、套现退货的现象越来越多。利用POS机非法套现，会使银行资金处于极大的危险之中，将原来的消费行为转化为信用行为。犯罪嫌疑人擅自将信用卡的消费信贷功能变更为现金贷，本质上是一种欺骗银行的行为，给金融安全带来极大风险，容易滋生地下金融活动。

警方在调查过程中发现，此类犯罪在北京非常普遍。“为什么逮捕我？北京也有人这么干?！北淮逗?，罪犯不知道他犯了法。一些不法分子甚至在正规报纸和网站上发布信用卡套现广告。

警方透露，之前用POS机取现是警方打压的漏洞，没有依靠。但去年底，最高人民法院、最高检察院发布司法解释，规定信用卡持卡人应当通过虚构交易、虚假价格、现金返还等方式进行直接现金支付。情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。持卡人以非法占有为目的，使用上述恶意透支行为，依法应当追究刑事责任的，以信用卡诈骗罪定罪处罚。(记者侯莎莎)#p#页码标题#e#

这个术语解释了如何惩罚涉及POS机套现的犯罪。

利用POS机恶意套现100万元以上，或者金融机构资金逾期20万元以上，或者金融机构损失10万元以上的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额超过五百万元的，或者逾期未归还金融机构资金一百万元以上的，或者造成金融机构经济损失五十万元以上的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金，或者处理北京地区卡友的pos机，或者没收其财产。

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