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如今，许多人习惯于用信用卡消费，
商家也安装了POS机。
诈骗团伙也开始琢磨POS机了。
他们的触角不仅伸向消费者，
即使是安装POS机的店铺，一不小心也会成为猎物。
镇江警方最近捣毁了一个诈骗团伙，
骗子利用POS机“套现”诈骗的准备时间长达数月，
可以说是很有耐心了！
视频：警方摧毁利用POS机诈骗团伙
“一站式”极速POS机迎门套现
杨女士在江苏镇江经营着一家小型烟草酒店。今年6月，她在柜台上发现一个广告，上面说可以快速“一站式”办一台POS机。因为做生意的需要，杨女士早就想装个POS机，于是拨通了广告上的号码。
这个办理POS机的金融公司的“效率”真的没话说。第二天，有人上门安装POS机。随后几个月，这台POS机正常使用。后来，一个姓丁的人来到杨女士的店里，和她商量一笔特殊的生意。丁自称帮别人提高信用卡信用额度，需要大量虚拟交易。也就是说，丁某在杨女士的店里刷了卡但并没有真正买东西。刷卡成功后，杨女士直接将现金返还给丁某。在交易中，杨灿女士得到一些好处。丁刷卡一万，杨女士收了他一分(1%)，一百元。
9月20日，丁第一次提现3万元。刷卡成功后，杨女士当场将3万元现金退还给对方，并收取丁某好处费300。9月21日，丁某套现19万余元，9月22日，又套现24万余元。这两笔大额刷卡的钱第二天就按时到了杨女士的银行卡里，杨女士再也没有什么可担心的了。
收取“套现”费用的商家逐渐落入陷阱。
三天时间，杨女士轻松收到了4500元好处费，比做烟酒生意赚钱快多了。而且丁还告诉她，由于杨女士收的“手续费”比其他家庭少，他准备在杨女士的烟草酒店定点套现，以后每天刷卡金额达到50万元以上，也就是说杨女士每天要收5000元好处费。
本来是当天提现，钱第二天到账。杨女士随后用账户里的钱将丁套现。然而，从9月23日到25日，丁刷的钱并没有到账。因为正赶上周末银行放假，杨女士毫不怀疑，为了支持与丁的套现“生意”，她不仅把自己的积蓄都搭了出来，还借了20到30万元的外债。
屡次延迟到达，受害者醒悟并报警。
9月26日(星期一)上午，丁某再次赶到杨女士的店铺，将杨女士前天晚上借的10万元全部提现，并表示想再花20万元。杨女士实在借不到钱，丁某也就走了。9月26日中午，据说前几天丁刷卡的钱应该都到账了，可杨女士的银行卡里一分钱都没收到。她急了，赶紧给办理POS机的业务员打电话询问。
受害人杨女士：“业务员说节假日信用卡多，结算慢。如果你下午5点还没到帐，再给他打电话。下午5点，发现还没到，然后打电话说晚上8点。晚上8点多我再打电话时，已经关机了。”#p#分页标题#e#
抱着最后一丝希望，杨女士第二天按照广告上的地址去了金融公司。结果这个所谓的公司根本就不存在。她终于意识到自己被骗了，赶紧去派出所报案。
调查：POS机绑定他人银行卡。
警方接案后，对杨女士的POS机进行了检查，发现这两台POS机并没有绑定杨女士的银行卡，而是一张名为朱某某的银行卡。
也就是说，从一开始，杨女士办理的POS机就绑定了陌生人的银行卡。按理说，烟酒店里的每一笔刷卡交易，以及丁某等人套现的钱，理论上都不可能是杨女士收的，收t的人
民警调查朱某的身份信息发现，他的籍贯是浙江长兴，是三级精神残疾患者，连自己的名字都不会写。随后，民警调取了朱某之前取款和到银行转账的监控画面，发现每次做生意都有人陪同。民警提取了两人的面部图像，分析确定是浙江人庄某和邹某。经进一步追踪两人，发现其与刷卡人丁某有交往，三人均有重大作案嫌疑。警方立即行动，3人被抓获归案，这个诈骗团伙的秘密被彻底揭开。
欺诈：长线钓大鱼
据警方介绍，诈骗分子先印制小广告，再安排团伙相关成员散发。他们会在办理POS机的过程中，绑定申请人的银行卡，而不是团伙成员、智障人士朱某某的银行卡，让这笔交易产生的金额流入自己的银行卡。在实施过程中，为了长期钓大鱼，他们在收到后及时通过网银将一些小额交易费用返还给受害人，避免受害人怀疑。
从6月到9月，杨女士连续3个月在烟酒店里刷卡，团伙成员都会准时从朱某的卡上转回，一动不动。他们就等着一次性骗到最多的钱，直到把杨女士“榨干”。经警方核实，该犯罪团伙诈骗杨女士的金额为人民币524466元。目前，团伙成员邹某、任某、丁某已被批准逮捕，庄某已被取保候审，朱某某正在接受司法精神病鉴定。
番茄酱的温馨提示
不要参与这些套现行为，因为套现本身就是一种违法行为。看似可以从中获得一点小利，但不法分子却利用受害人的心态实施诈骗。
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