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　　今天，当地某派出所微博突然发布悬赏通告，大意是一男子(见下图)冒充中国银联工作人员，以办理POS机为名，要求商家缴纳2000元保证金。处理完后，那人立即消失得无影无踪。因此，公安机关将奖励此人人民币1000元，同时，公安机关将为信息提供者保密。

　　众所周知，近几年pos机市场的发展速度可以称得上快如繁星，横流翻山越岭，大江南北不计其数，但凡是有点需求的地方基本都做了。但是，付费这个江湖，从来都是龙蛇混杂的舞台?？吹絧os机市场这么火，很多别有用心的人也上台了。比如上面那个人就是pos收单市场常见的套路类型，押金消失。

　　当然，在几年前，这种事情无所谓。反正存款之类的从来都是一锤子买卖，警察也不管是不是民事纠纷。然而遗憾的是，由于国内互金行业整治的严厉，各种欺诈违法行为被摆上了国家高层重点整治的区域。以后如果还继续想通过存款销售发财，一定要注意了。如果你做不到这一点，你的名字可能会被列入奖励名单，并成为著名的。

　　事实上，这些年来，支付市场的各种套路和骗局已经泛滥成灾，屡见不鲜。在此，边肖重点介绍几种常见的套路，并加以分析，希望能对商家起到作用，以免被别人蒙蔽。

　　常规1:存款类型处理

　　近年来，以押金的形式销售Pos机是一种非常常见的诈骗手段。根据大量的案件统计，这类诈骗分子往往给自己起很高的名号，比如“银行内部人员”、“xx公司员工”等。他们大多穿着职业装，经常在衣服上贴一张工作牌，以形象包装自己。普通人会觉得正规专业。

　　在销售过程中，他们也可能会建议或直言不讳地告诉商家，他们有渠道办理费率极低的pos机，只需要缴纳几千元不等的押金。这些押金会在商户使用pos机一段时间或者刷卡后返还。目前，已验证的例程有：

　　 1.当前交易达到几千元后几天内返还，——万元。

　　这种诈骗手段很简单。不法分子会上门，告诉商家可以免费办理费率极低的pos机。就刷几千块钱，三天钱就到了。其实这笔钱是被偷进了不法分子的口袋。目前正规pos机刷卡后不超过第二天到账。一般最晚第二天到，节假日除外。

　　 2.押金会在信用卡达到XXX流量后返还。

　　业内人士都知道，一台pos机最高成本也就几百元，很多不法分子打着几千元押金的旗号，本身就是不正常的。如果有人提出要求，可以把他请到门外。

　　 3.以与商户交易为由处理pos机。

　　这类犯罪分子深谙商家的心理，会先购买商家的产品以拉近彼此关系，然后在此过程中以pos机为基础进行销售。#p#分页标题#e#

　　以上属于利用存款进行诈骗活动的形式。在此，pos支付网提醒大家，目前市场上，无论什么pos机涉及存款，特别是金额超过1000元的，都可以视为欺骗行为。

　　套路二：改良型诈骗

　　目前，此类诈骗活动频发，在社会上造成了较大影响。犯罪分子构成复杂，有些代理人是纯粹的诈骗。他们会修改或注销pos机，盗取持卡人的资金。

　　修改：顾名思义，就是在pos机中安装侧录器，窃取持卡人的银行卡信息，然后利用技术手段复制银行卡进行犯罪。建议商家在proc中通过中国人民银行官网或pos支付网微信官方账号查询Pso机器所属公司的详细信息

　　更复杂的是，这个时候真的是银联修改pos机闪付功能的时候了，所以也给了一些不法分子可乘之机。边肖只能建议商家掌握代理商的真实信息，不要委托给别人。

　　另外，pos机改装后，立即进行小额消费，刷一毛钱，然后根据打印的小票核对相关信息，看是否和以前一样。另外，尽量避免使用磁条卡刷卡。

　　取消：这种情况很少见。操作流程是，代理商会先为商户办理一台正规的pos机，然后以升级更新为借口收回商户的pos机，再通过三方支付机构的平台注销真实商户，绑定另一家商户或第二清算平台，让商户的交易流水潜移默化地转移到其他平台。

　　套路三：信用卡诈骗

　　这也是一种很常见的诈骗手段。不法分子会通过申请大额信用卡或提高信用卡额度等方式引诱消费者申请pos机，要求消费者提供实体身份证、营业执照等证明。然后他们会用这些证书去申请公司注册，然后申请各种证书去申请pos机或者信用卡。一切搞定后，这些人会把拿到的证件全部复印一份还给受害者，拿着真的就跑了。

　　如果不熟悉pos机和信用卡办理的程序风险，很容易上当受骗。更糟糕的是，由于部分消费者办理pos机纯粹是为了TX，他们往往会因为害怕报警影响自身安全而沉默，让不法分子有机可乘。在这里，pos支付网告诉大家，遇到这种情况，不要犹豫，立即报警。

　　这些犯罪分子的共同点是，都要求商家提供个人信息，并利用这些信息实施盗刷等犯罪。

　　套路四：移植花木

　　和上面说的注销诈骗类似，不同的是，犯罪分子会提前将自己的银行卡和身份证信息绑定在一台pos机上，然后卖给受害人。受害人接受后，犯罪分子不会急于套现，会如实将小额钱款汇给受害人，以取得信任。后来发现pos机里有大额交易，他们会马上把钱占为己有。#p#分页标题#e#

　　以上是目前比较常见的pos诈骗手段。在这里，边肖告诉你，必须通过正规渠道处理。一般情况下，合规的代理商都会有官方授权证明，不能轻信任何优惠政策。虽然市场上确实存在，但也要考证清楚。办理pos机时建议致电该pos机的三方代理机构确认代理人身份。并核实该三方支付机构是否具备央行颁发的合规支付牌照资质。同时，不要轻易把pos机交给别人。如需维修和交接工作，应保留代理商的真实身份信息，以免发生意外，并在pos机可用后立即进行小额消费，并在pos支付网上核对收款信息。

　　套路五：偷梁换柱

　　在这里，这种类型不是pos机处理套路，而是利用“信用卡TX”返利为诱饵，骗取机主支付现金。请看下面的案例：

　　来源：平安辽宁

　　案例1

　　 2016年7月17日，徐州杨庄派出所接到赵某某报警称：7月13日15时许，一男子到店内刷卡2万元，民警扣其200元手续费。男子要现金，民警去银行取了19800元给了男子。2016年7月17日6点30分，报警人发现2万元还没到。经查询POS机后台，于2016年7月13日15: 34取消交易。

　　手表行业旅游

　　 2016年7月13日，徐州牌楼派出所接到李某某报警称：7月12日15时10分许，一男子到中山北路某楼盘报警信用卡pos机套现，对方支付报警200元费用，套现2万元。7月13日16时20分，报警人发现现金未到账。在与银行联系后，他得知这笔交易

　　原理：第一次，犯罪分子确实是把钱打入对方账户，然后取现金。第二次，他们找上门来，提出要套现相同金额的现金。拿到POS机后，他们迅速退出密码操作程序，进入交易记录重印的地方，打印一张前一天的交易收据，签字后交给对方，从而达到了行骗的目的。如果店主粗心大意，没有仔细核对收据，很难发现新打印的收据是昨天交易的重复收据。

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