利用POS机洗钱帮助信息网络犯罪的同伙，涉案资金500万元，都是为电信网络诈骗额跨境网络赌博等违法犯罪，利用POS机进行“洗钱”等都是违法行为，利用POS机非法套现进行洗钱一定会被查出来，因为这是违法的更是非法行为，查出来的是要被形事处罚拘留。

　　一、如何非法利用POS机洗钱

　　1、洗钱是通过帮助他人办理贷款，获得他人提供的身份证、银行卡、电话号码等相关信息，更加隐瞒办理贷款的事实，将押金占为己有，这样的行为属于犯罪行为，被警方查到是需要承担法律责任的。

　　2、买卖或伪造不动产权证、租房协议等帮人代办营业执照，获取非本人信息登记的POS机，开展大量资金的洗钱行为，逐步形成了一个成熟的黑产业。

　　3、客户不具备办理营业执照的条件时，合计同伙公司业务员田某向倒卖个人信息的并使用不动产权证地址信息伪造“用于公司经营用途”的租房协议。违规申办以客户为法人的营业执照进行办理POS机进行“洗钱”。

　　二、利用POS机进行“洗钱”如何被查到

　　1、使用POS机洗钱能够查到钱的去向，现在都是互联网时代。

　　2、在办理POS机的时候都是绑定实名的银行卡，根据银行卡就能查到POS机主要用途。

　　3、通过所刷的资金方向一步步查找方向就能够查找到，POS机主要用途。

　　三、POS机的主要用途

　　POS机是主要目的是帮助用户收款扫码交易的，不是用来洗钱的工具，更是一款金融工具，方便所以用户以及商户的经营需求，并不是非法谋取他人隐私，利用POS机套现数额巨大，将资金占为己有，知法犯法。

　　四、POS机“洗钱”如何判刑

　　POS机洗钱属于刑事犯罪，根据情节来判定，一般情况下最少5年以上有期徒刑或者拘留并?？?，情节严重的话会5到10年左右。

　　使用POS机一定要合理合规遵守规章制度，合理刷卡消费，不要从中想其他的点子，因为POS机都是实名认证的，一旦被查就是一窝端，作为合法公民我们一定要遵守手法更不要知法犯法。